Приватне акціонерне товариство "Перемога"

Затверджено рішенням

Наглядової ради ПрАТ «ПЕРЕМОГА»

протокол від 03.12.2019р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕМОГА»

   (код ЄДРПОУ: 00413239; місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 19)

ПрАТ «ПЕРЕМОГА» (надалі - Товариство), повідомляє про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів, які призначені на 20 грудня 2019 року об 15:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вул. Кооперативна буд. 19 адміністративна будівля, кабінет  №1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 14.00 до 14.45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових  загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 16 грудня 2019 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 1 (однієї) особи: Голова Лічильної комісії – Голубенко Ірина Вікторівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою позачергових загальних зборів обрати – Данильчак Наталія Анатоліївна. Секретарем позачергових загальних зборів обрати – Ларіну Вероніку Сергіївну.

Розпочати позачергові загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: - час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 20 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного позачергових  загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування, крім кумулятивного голосування.

2. Про відчуження контрольного пакету акцій.

Проект рішення:  Згідно зі ст. 7 закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій цього товариства.

Відмовитися від переважного права на придбання контрольного пакету акцій ПрАТ «ПЕРЕМОГА».

3. Розгляд повідомлення про намір акціонерів продати свої акції третім особам.

Проект рішення:  Надати згоду акціонерам відповідно до п.4 ст. 7 закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. продати свої акції третім особам.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Яковенко Олексій Іванович та  членів наглядової ради Яковенко Тетяни Миколаївни, Власов Вадим Олександрович.

5. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової Ради Товариства у складі: Голова наглядової ради - Власов Вадим Олександрович, Члени: Ларін Сергій Борисович,  Ларіна Вероніка Сергіївна.

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі і розмір їх винагороди. Визначити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах, без виплати винагороди. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради обрати Голову загальних зборів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 00413239.smida.gov.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з проекту питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 19, адміністративна будівля,  приміщення бухгалтерії,  кімната №3 у робочі дні з 09:00 до 12:00. Посадова особа, відповідальна за порядком ознайомлення акціонерів з документами – Директор Ларіна Вероніка Сергіївна, телефон для довідок: 0503375152. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення зборів акціонерів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно: мати при собі документ, що ідентифікує особу, а представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, та документ, що ідентифікує особу.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.